2018-015 九屆九次董事會決議公告
上傳時間:2018-05-30

股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團      編號:臨2018-015 


百大集團股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第九屆董事會第九次會議于2018年5月2日以短信和郵件的方式發出通知,于2018年5月4日以通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:

一、審議通過《關于為杭州百大置業有限公司提供擔保的議案》,并同意提交股東大會審議。詳見與本公告同時披露的2018-016號臨時公告。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。關聯董事陳琳玲回避表決。

二、審議通過《關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》,詳見與本公告同時披露的2018-017號臨時公告。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

  

  百大集團股份有限公司董事會 

                                     二〇一八年五月五日 


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